【文汇网讯】(记者 胡玮灿 上海报道)上海市检察院日前发布的《2014年度上海金融检察白皮书》显示,2014年上海金融犯罪案件总量较2013年上升超四成,各金融行业均有涉及。去年上海市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件1245件/1395人,金融犯罪审查起诉案件2063件/2378人。案件共涉及6类25个罪名,包括金融诈骗类犯罪1823件,破坏金融管理秩序类犯罪192件,扰乱市场秩序类19件,金融从业人员职务犯罪21件。借助新概念、新业务、新产品等实施的犯罪逐步蔓延。
在去年所查处的金融犯罪案件中,非法集资案件增幅较大,多假借理财产品为名实施。2014年上海共受理非法吸收公众存款案56件,集资诈骗案14件。其中,借理财产品之名实施非法集资的案件多达27件,案值27.1亿馀元,多起案件的理财产品有银行工作人员参与销售。骗贷类案件持续上升,2014年全市受理骗取贷款案27件,总案值高达47亿馀元。利用未公开信息交易和内幕交易案件激增,共有18件21人和3件5人。保险诈骗案件多发,是发案最为集中的险种,全年利用车险诈骗的有18件,占保险诈骗案的72%。
同时,自贸试验区内金融犯罪数量可控,但有两个现象值得特别关注,一是自贸区内金融犯罪多采用虚构贸易背景的方式实施犯罪,部分犯罪分子借助离岸公司、离岸账户虚构贸易背景实施逃汇、信用证诈骗、骗取出口退税等犯罪。此外,自贸区金融改革中出现的如「负面清单」等新概念被犯罪分子借以炒作并实施犯罪。
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