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 207特大跨境电信诈骗中，39名嫌疑人在印尼巴厘岛落网 广东省公安厅供图 【文汇网讯】(记者 敖敏辉 广州报道)今年以来，广东地区连续出现受害人动辄损失上百万元的电信诈骗案件，引起警方注意。2日，记者从广东省公安厅获悉，近日，在公安部的统一指挥下，广东警 方与印尼、越南警方合作，连续侦破两期特大跨境电信诈骗系列案，涉案金额高达7000万元。行动中，警方共抓获台湾籍嫌疑人46人，大陆籍嫌疑人17人。据警方介绍，在这些跨境诈骗案中，台湾籍嫌 疑人僱佣大陆人前往东南亚，控制其充当马仔，利用当地网银及通信系统的便利条件，大肆向中国受害者实施诈骗。
珠三角密集发案 深圳事主被骗过千万元
据悉，今年以来，广东多地发生涉案金额巨大的电信诈骗犯罪警情，珠三角地区发案数较集中。其中，江门市在短时间内接连发生六起特大跨境电信诈骗案件，涉案总金额高达1930万元，最多的556万元 ，最少的也过百万元。在深圳及广州，涉案百万元以上的电信诈骗按也屡见不鲜，其中，深圳一名受害者，损失金额超过1100万元，成为迄今为止被骗金额最大的个案。
据广东省公安厅刑侦局局长林伟雄介绍，今年2月6日，深圳宝安警方接到一名事主报案，称其2014年12月21日至今年2月1日，40天内被人冒充青岛市公安局、检察院、法院等机关，以其涉嫌洗黑钱为由 ，诈骗了人民币1127万元。同月，深圳、珠海两地也接连发生多起跨境电信诈骗案件。对此，广东省公安厅立即组织深圳、珠海两地公安机关成立「2.07」特大跨境电信诈骗专案组，开展侦查工作。经海量的信息研判，警方确定 该诈骗团伙的「话务组」设在印度尼西亚巴厘岛。
4月4日，在公安部的统一指挥协调、印尼刑警总部的大力配合下，广东省公安厅组织深圳、珠海两地警方协同印尼警方对该窝点采取抓捕行动。行动当天，现场抓获39名犯罪嫌疑人，其中34名台湾籍嫌 疑人，5名中国大陆籍嫌疑人，另缴获通信工具一批。根据警方缴获的作案工具及相关线索，警方又核破全国案件百余宗，涉案金额4000余万元。
在另一个行动中，广东警方联合越南公安部，对三个涉案电信诈骗窝点进行抓捕，共有24名嫌疑人落网，其中，台湾人12人，大陆籍马仔12人。同时，带破全国该类型案件70余宗，涉案金额总计高达 3000余万元。
据警方介绍，在这两起案件中，台湾籍嫌疑人为主犯，他们以外出旅游、劳务的名义，诱骗部分大陆籍打工仔前往东南亚，随后进行控制，并强制培训。「强行僱佣期间，大陆马仔每月能得到5000指 8000元的工资，并能能够通过诈骗犯罪得到部分提成。」
新型电信诈骗手法 电话诈骗网上转账
犯罪集团为什么选择到东南亚等境外国家作案?林伟雄介绍，在所有电信诈骗中，这些案件所佔的比例不是最高，目前只有6.8%，但是每一次涉及的数额巨大，上百万，上千万。「选择印尼和越南这 些国家，犯罪集团是精心策划过的。这些国家的网银系统、通信系统的管理有一定漏洞，给了这些犯罪分子可趁之机。」
据介绍，整个作案的手段大部分的环节都在国外，只有受害人转账的环节在境内，嫌疑人在境外收到诈骗款后，通过网银进行远程操控，层层快速进行转款。过程中，受害者和诈骗嫌疑人都是通过网络转账，不需要通过银行ATM机。这种网络电信诈骗是最新出现的，也是当前电信诈骗的重要手法之一。包括国内的发案量在内，这种网络电信诈骗已经佔到所有电信诈骗案发案两的60%。而在2014年，这项占比还不足40%。
在这些案件中，犯罪分子往往能够精准找到「实力雄厚」的诈骗对象。对此，深圳刑警支队办案民警介绍，犯罪集团实施公司化运作，每天有专人在网络上搜集作案目标。「个人关键信息洩露，可能令 犯罪分子找到突破口，进而实施诈骗。」另外，他们甚至可以通过网络技术手段，获得个人通信及聊天记录，从而判断其是否有经济实力。
林伟雄表示，打击跨境电信诈骗犯罪，警方存在「三难一高」：一是打击处理难，二是取证难，三是追踪难，「一高」就是警方的办案成本高。当前，警方着手进行打击的同时，也逐步摸索相关经验， 通过信息战等手段加大对此类犯罪的打击。
新近出现的新型电信诈骗手法
一、扫瞄二维码方式植入木马诈骗
「扫瞄二维码，领取购物红包。」不法分子通过诱使事主扫瞄二维码链接一个含有木马病毒的网站，使其自动下载了木马病毒。同时通过木马截取手机短信，更改支付宝密码，窃取了支付宝内的余额。
二、短信链接钓鱼网站方式植入木马诈骗
通过引诱事主点击短信中的链接，从而从后台下载木马程序或链接钓鱼网站方式获取事主手机中的通信录、短信、银行卡、支付宝信息等实施诈骗。
三、利用改号软件冒充公检法等机关诈骗
以「法院传票、信息洩露、涉及洗钱」为由,使用改号软件伪装政法机关办公电话,冒充警察、检察官、法官实施诈骗。
四、QQ聊天诈骗
利用木马程序盗取对方QQ密码，截取对方聊天视频资料后，冒充该QQ账号主人对其亲友或好友以「患重病、出车祸」等紧急事情为名实施诈骗;冒充公司老总诈骗。犯罪分子通过搜索财务人员QQ群，以 「会计资格考试大纲文件」等为诱饵发送木马病毒，盗取财务人员使用的QQ号码，并分析研判出财务人员老板的QQ号码，再冒充公司老板向财务人员发送转账汇款指令。
五、「机票改签/航班取消」、「网上购物退款」
这两大类电信诈骗案的最大迷惑之处在于,诈骗分子往往对你最新的网购订单或者机票行程资料一清二楚,所以很容易让人相信对方是电商或者航空公司的官方客服,从而跟对方指示错误操作网银/ATM,又 或者点击对方提供的钓鱼链接,被盗取电商账号密码后立即将账户资金转走。
六、网络虚假投资诈骗
犯罪分子以某某证券公司名义通过因特网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身搭建的虚假交易平台上购买期货、现货，从而骗取股民资金。
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