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杭州破获特大诈骗案


http://news.wenweipo.com   [2015-08-25]
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警方将涉案人员押解回杭州。

【文汇网讯】(香港文汇网记者 高施倩 通讯员 周德峰 浙江报道)打着办理「残疾人救助补贴」的幌子,假借残联、民政、财政等政府部门的名义,专门针对残疾人及其亲属实施通讯诈骗。杭州公安25日发布消息,经过3个月的侦查,在福建、湖北两地警方的协助下,破获以陈某某 (男,43岁)为首的福建安溪籍特大通讯诈骗犯罪团伙,捣毁诈骗窝点11个,抓获涉案人员19名。此案涉及浙江、安徽、江苏、福建等24个省份,共计200多名受害者被骗,涉案金额达300多万元。

专骗残疾人亲属

37岁的陈师傅,家住余杭临平。4月9日那天,他接到一个电话,对方自称是残联工作人员。对方清楚地报出陈师傅姐姐的身份信息及残疾的情况,并说现在有一笔4980元的残疾人补贴,要转到陈师傅卡里,需要陈师傅到ATM机处理。

陈师傅的姐姐是残疾人,父母年迈,他是家里的顶樑柱。接到电话后,陈师傅急忙赶到附近一家银行网点的ATM机。接通对方一名女子电话后,对方要陈师傅把卡里的余额报给她,陈师傅如实报了三百多元的余额情况。对方说余额太少,钱汇不了,要换卡。陈师傅就换了张账户里有一万余元的卡。对方在电话里指导陈师傅在ATM机上操作,按照对方的要求一阵按,最后又输入四个数字——4980。对方表示操作结束,就匆匆挂了电话,陈师傅结果发现余额少了4980元,随后赶紧到派出所报了案。

受害人涉24省

接到报案后,余杭警方立即展开侦查。民警调查发现,余杭区同类型的案件4起,杭州地区达30馀起,浙江及全国多个省份都有。案件受害人涉及24个省份,受害人达200余人。被骗的钱款都在福建厦门、湖北孝感两地通过ATM机取现或POS机套现。

6月初,专案组随即派出警力赶赴福建厦门、湖北孝感展开调查。民警走访了各大银行网点,先后调阅了105个点位的监控。经过一个多月的艰苦侦查,分别查明福建厦门9个、湖北孝感2个,两地共11个诈骗窝点的位置。

7月16日上午,近百名警力分成11个行动组,成功捣毁11个诈骗窝点。在福建厦门抓获陈某某、易某某夫妇等12名犯罪嫌疑人;在湖北孝感抓获陈某火等5名犯罪嫌疑人,并查获大量用于诈骗的残疾人信息、500馀张银行卡、SIM卡、手机、POS机及赃款11万余元。

经初步调查,这是一个以陈某某、易某某夫妇等人为首的福建安溪籍特大诈骗团伙,内部有着严密的组织分工,主要分为老板、「客服」人员、取款人员等组成。目前,该陈某某等14人已被检察机关依法批准逮捕,案件进一步侦办中。

      责任编辑:徐冰峰
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