【文汇网讯】一宗港商被骗近八百万元案件，竟牵出一百二十亿元地下钱庄巨案。
据星岛日报8月27日报道，在深圳设厂的年逾八旬港商退休，为求卖去厂房，通过任职深圳一家银行行长的友人，汇款六千多万元往本港，惟对方竟涉嫌私吞八百万，公安接报即深入调查，揭发地下钱庄规模庞大，展开「三○六」专案搜捕行动，一举拘捕三十人。鑑于地下钱庄影响金融稳定，中央宣布新一轮严打地下钱庄行动，预计涉案金额将以千亿元计。
涉款一百二十亿元人民币的地下钱庄案，由一名港商报警揭发。在深圳设厂多年的八十三岁港商陈达(化名)，二○一二年初决定退休，不久与认识多年的深圳宝安区某银行分行行长沈X生会面，表示不知如何将资产转回香港，沈即称可通过调配手中的外汇管控指标协助转款，但须收取二百万元(人民币，下同)，陈同意旋即支付该笔「手续费」，半年后将厂房变卖，取得六千三百三十七万元。
款项化整为零转港
陈达分别于同年八月七日、八月十三日、八月十六日，分三次将款项汇入沈指定户名为李X菊的银行帐房内，当中首两笔款项顺利转往香港，但第三笔却少收八百万元，陈再三追问，沈终承认根据没有所谓的外汇管控指标，只是通过地下钱庄汇款，而李X菊也下落不明。
沈承诺三个月还款，并立下借条，但最后只还了一百七十五万元，同年十一月二十三日更辞职逃跑，陈因追讨不到余下六百二十五万元，以沈职务侵佔为由提出诉讼，法官将案件转交深圳宝安区公安分局调查，公安不久发现，陈将巨款存入地下钱庄人员李X菊的户口后，不久款项被分转往五个户口，之后各向一百多个户口转款，化整为零后再经不法渠道转往香港。
捣破六据点拘30人
由于该地下钱庄涉及款项庞大，公安成立「三○六」专案深入调查，至今年六月二日凌晨采取大规模拘捕行动，一举捣破六个窝点，拘捕三十人，查获三百多张银行卡，冻结二千多个银行帐户，涉案金额约一百二十亿元。被捕者叶X城供认，他们只花两小时，便将陈的首笔二千二百万元款项转往香港，当中赚取了五万元手续费。
港商牵出的地下钱庄案，其实并非个别事件，据悉由于内地对资金进出作出管制，不少热钱均通过地下钱庄非法进出，对股市、金融和经济造成较大影响，因此公安部宣布于本月二十四日起，开展新一轮严打「金融蚂蚁」行动，行动将延至今年年底，预计将捣破大批地下钱庄，涉款以千亿元计。
公安部严打「金融蚂蚁」
公安部又透露，今年四月至近日，联同中国人民银行、最高人民法院和检察院、国家外汇管理局，共同开始打击利用利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，共捣破六十六个地下钱庄，拘捕一百六十多名疑犯，涉案金额达四千三百多亿元人民币，其中广东省公安厅分别于今年六月和八月，在省内开展「银鹰一号」、「银鹰二号」行动，在佛山和深圳分别破获一宗大案，涉及金额共六百四十三亿元。
近年内地破获的地下钱庄大案
2014年9月 北京 数百公安查获10多家地下钱庄，冻结264个银行帐户，拘捕59名疑犯。
涉案金额 1,400亿元人民币
2012年3月 北京 公安部派员破获6个地下钱庄和15个窝点，拘捕64人。
涉案金额 50多亿元人民币
2012年2月 海南 公安在三亚、海口查获20家涉及地下钱庄业务的公司，拘捕3人。
涉案金额 727亿元人民币
2011年4月 深圳 280名公安捣破13个地下钱庄，拘捕64人。
涉案金额 50亿元人民币
2010年9月 东莞 公安在桥头镇两栋别墅拘捕6人，起获大批现金。
涉案金额 约29亿港元
2009年2月 江苏、福建、上海 时任总理的温家宝批示后，公安在扬州等地破获庞大地下钱庄，拘捕多人。
涉案金额 85亿元人民币
2007年6月 深圳、广州 公安在深穗两地破获地下钱庄，拘捕包括港女杜玲在内共6人。
涉案金额 43亿元人民币
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