【文汇网讯】(记者 李昌鸿 深圳报道) 近日，深圳P2P平台国湘资本、融金所相继传出被经侦调查的消息，此事件在业内产生极大震动，投资人如惊弓之鸟，恐慌情绪弥漫，而当地平台亦人人自危。有传言称，一场涉及深圳甚至全国范围的P2P排查工作正在开展，规模涉及上百家P2P平台。
据知情人士透露，近期深圳经侦对P2P平台进行了例行检查，要求平台实名登记。此前相继已有200多家小平台被查。此外，上海公安局也接到调查P2P平台的通知，已有多家小平台被调查。
9月7日晚，融金所疑涉非法集资，被深圳警方联合经侦大队调查的消息，不胫而走。据悉，该平台总裁张东波、副总裁刘丰磊、总经理孟楚来及相关部门负责人等18人被带走。董事长孙明达行踪不明。当晚，融金所第一时间在官网发布公告回应称，「9月7日深圳经侦大队到访融金所集团总部系例行常规检查」，公司业务运营一切正常。
融金所8日对相关情况作了说明。其公告称，目前公司各项业务正常运营，线上平台正常回款、正常提现，线下工作也在有条不紊地开展中。「截至8日中午12点，7日协助调查的18位同事，已有10位陆续回到岗位，另外8位同事正在全力配合相关部门的调查工作。」
据报道，9月8日晚，深圳福田警方对此事件回应称，「融金所8名工作人员因涉嫌非法吸收公众存款被警方刑事拘留。案件正在进一步调查中」。另有消息称，此次接受经侦调查的平台共有6家(包括融金所在内)，属于例行检查。
不久前，深圳另一家P2P平台国湘资本也传出高管被警方带走的消息。国湘资本方面称，「8月27日上午，深圳市龙岗经侦突击来公司检查」，当天傍晚，该平台被带走31人，次日(28日)释放9人。9月1日晚，该平台在QQ群发布公告并确认了其法人代表、CEO、运营总监以及技术、财务等22名平台人员已被刑拘的消息。9月8日下午，国湘资本在其官网发布了《关于近期配合金融秩序整顿的公告》称，「配合近段时间全国范围内的金融秩序整顿，国湘资本网目前各项业务暂停，但集团业务仍然健康发展，仅国湘资本网部分高管及员工正在协助有关部门调查中。」该平台同时称，能够很好地避免坏账、实现对外债权;此外，还积累了一定的经营盈余，凭国湘集团现有资产，完全能够支付各项债务。
北京大成律师事务所律师肖飒撰文表示，早些时候传来的全国范围大规模P2P稽查工作，并非空穴来风。深圳平台多，政策宽松，金融创新胆子大，选择从该城市开始自有道理。而这件事并非孤案，预测会有较多中型网贷公司成为风险集聚的重点稽查对象。据悉，今年5月至8月底，包括广东在内的地区均曾开展过一场全国范围内的非法集资专项检查。而在广东，P2P是被调查的重点行业。 | 
