【文汇网讯】2015年9月24日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下，中国司法、执法和外交等部门与美方密切合作，将潜逃美国14年的贪污贿赂犯罪嫌疑人邝婉芳强制遣返回中国。
据羊城晚报早前报道，2009年5月6日，美国拉斯维加斯联邦法院以洗钱、跨州转运盗窃资金、护照和签证欺诈等罪名，分别判处中国银行开平支行前任行长许超凡和许国俊入狱25年和22年，并勒令被告退还4.82亿美元的涉案赃款。同案的许超凡之妻邝婉芳、许国俊之妻馀英怡，也分别获刑8年。至此，震惊全国的中行开平案终于告一段落，出逃北美的三个主犯无一逃脱法律的制裁。
中行开平案被称为新中国最大的银行资金盗窃案，涉案资金折合人民币超过40亿元，这一「纪录」迄今未被打破。
朱镕基气愤不已开平案 批满四页A4纸要求严查
广州环市东路有个小区叫华侨新村，门口拐右是一排别墅，其中有栋别墅2001年来常年閒置，没有一点生机。这里就是震惊中外的开平银行「10·12」案件主犯许超凡出逃前在广州最后的秘密落脚点。办案民警告诉记者，许超凡出逃后，他们费尽周折，找到这栋别墅时，许超凡的轿车还停在院里，车钥匙都没有拔出来。
八年来，从出逃、被抓、受审，许超凡等人牵动着大众的神经，中国银行账上消失的几十亿人民币，让人没有理由不关注这些银行「黑洞」的制造者。
「10·12」专案组一位办案民警近日接受本报专访，透露了「10·12」案背后很多鲜为人知的秘闻。
案发：电脑系统集成 发现惊天「黑洞」
账目亏空4.83亿美元!案发地很快锁定开平
2001年10月14日，省公安厅经侦总队一位业务骨干正在广西参加公安部召开的一个会议，突然接到时任省公安厅经侦总队长杨江华的电话，要他立即赶回来，越快越好!
从领导的急切语气里，这位办案能手马上意识到：出大事了。他立即从桂林飞回广州。当天晚上9时，他接到领导电话立即赶到省公安厅，发现中国银行广东省分行很多重量级人物都在场。他很快了解到，中行开平支行出现巨大的资金「黑洞」!
原来，10月12日，中国银行加强管理，将全国1040处电脑中心统一成一套系统，集中设置在33个中心。一联网，正在集中的中行各分支机构的电脑中心反映出账目上亏空8000万美元，很快又飙升到4.83亿美元!
数字过于巨大，工作人员最初以为是电脑系统出现了技术故障。经过几番复算之后，结论仍然坚硬：中行发生了建国以来规模最大的银行资金盗用案。
通过对账目的分析，案发范围逐渐缩小，先集中于广东省，又锁定到江门开平市。
正在这时，时任中行广东省分行财会处处长的许超凡、惠州惠东支行行长馀振东、开平支行行长许国俊突然失踪。三人共同特点是，相继担任了中行开平支行的行长。
这位办案能手回忆，15日凌晨3时，中国银行广东分行出具书面材料，正式向省公安厅经侦总队报案。按惯例，该案本来应该是「10·15」案，但10月12日已经发现案情，最终采纳了银行方面的意见，定为「10·12」案。
出逃
狡猾主犯办假证
改名逃到香港
案发后第二天三人改名办假证逃到香港
接到报案，广东省公安厅立即组织精干警力，成立专案组，展开追查。当时，警方已经怀疑，许超凡等人可能已经出境，立即为有关人员办理了赴香港的手续，同时准备在内地展开调查。
10月16日，有迹象表明，许超凡、馀振东、许国俊有可能正在逃往上海。警方立即派人赶往上海，结果没有任何线索。随后，警方发现，许超凡等人使用假证件到了香港，分头赶往美国、加拿大等地。牵引警方到上海，是他们故意制造的假象。
后来，馀振东被遣送回国，接受审讯时，详细透露了他们的出逃路线：10月12日，中行发现巨大资金漏洞后，立即在全行系统追查，这消息很快被中行广东省分行财会处处长许超凡得知，但他不能确定。当晚他得知，中国银行总行派来的人员，正在佛山吃饭，就给一位陪同人员打电话，这位同行不明就里，十分爽快地告诉许超凡，中行正在查系统漏洞。
许超凡一听，知道自己的末日来了，立即打电话给馀振东、许国俊，要他们立即赶到广州商议。在他眼里，这两人都是他的部下，是他提拔起来的—1998年，许超凡调任中行广东省分行财会处处长，直接提拔江门分行信贷部经理馀振东接任开平支行行长;一年后，馀振东调任惠州惠东支行行长，开平支行下属金城公司与银贸公司经理许国俊接任行长。
其实，按照银行管理规定，银行行长不能连续从本地系统选拔，但许超凡等人做到了。馀振东后来回忆，许超凡曾告诉他，开平中行的问题，「一定要自己人才包得住。」
馀振东被遣送回国后告诉警方，其实，在10月12-13日，许超凡一直很犹豫。13日，三人在广州商量如何应对时，馀振东说，现在只有两个选择，要么去检察院自首，要么出逃。
许超凡最终决定出逃。13日晚上，三人就持非法办来的证件，出逃到香港。当时，警方费尽周折终于查到，原来许超凡持有的通行证姓名是「许日辉」，馀振东改名叫「馀荣忠」，许国俊叫「许结信」。
狡猾的许超凡在广州到深圳罗湖口岸的路上，给香港的「马仔」打电话，要他用车来接。一到深圳，就转乘香港来的车，然后让一个「马仔」拿着三人的手机，一直往北走，先到上海，再到江西，害得警方扑到上海，扑了一个空!
出逃
储户两日提取
2.5亿元存款
专案组协助中行系统调配现金平息挤提风波
开平中行出现巨大资金「黑洞」，消息传出，引起储户恐慌，他们纷纷到开平市甚至到邻近的台山、恩平两市的中行储蓄网点，全额提取现金存款，仅10月17、18两日，就有7000多储户提取存款2.5亿多人民币、美金1500万元、港币1000多万元。
面对突然其来如洪水般的挤提事件，由广东省公安厅成立的专案组临危不惧，在省公安厅领导的指挥下，立即组织警力1000多人次，全天24小时维持各金融网点秩序，严防不法分子趁机破坏。同时，专案组协助中行系统，紧急调配大量现金投放到开平市各中行网点，以备储户提现;深入掌握储户思想动态，与有关部门一起不厌其烦地向储户做好宣传和解释工作。专案组的领导也亲自前往开平中行各储蓄网点做储户的工作。由于处置工作妥善及时，中行各储蓄网点秩序稳定，没有发生刑事案件和治安案件。
「10·12」案件案发，对开平中行系统产生了巨大的震荡，系统上下大多数员工不明就里，一时间人心惶惶、人人自危，如果不及时对涉案的大量员工进行有效的防控，很可能造成新的资金流失，相关证据如果不能得到及时有效的保存，也会对今后的案件查处工作产生不可逆转的损失。
专案组会同有关部门，迅速对中行系统采取外松内紧的立体防控措施：及时在中行系统内通报有关情况，使广大员工对事态的发展有所了解，由此稳定人心，确保中行系统的正常经营;商请中国银行广东省分行及江门市纪委依照有关规定对重点涉案人员采取了「双规」等有效措施，促进案件的查处工作;对与案件有关的一般人员，在做好政策教育、确保安全的基础上，视情况采取岗位调动、暂时停岗等措施;对涉案的重点部门的人员及时进行调整，对相关资金往来予以有效的监控，防止新的资金流失;对有关证据集中保管，指派专人24小时看管，并建立严格的保管制度;建立严格的信息沟通和通报机制，既保证信息传递畅通又防止虚假信息在社会上散播。
案发后，专案组立刻派出多个办案小组，火速赶赴全省十多个地区和港、澳地区，夜以继日追查涉案资金的去向，在有关部门的大力协助下，依法查封、扣押大量涉案财物，有效防止了新的资金流失，尽最大努力减少国家财产损失，累计共挽回经济损失折合人民币达8亿多元。
案金
中央工作组整理出84个专题材料
全案涉及资金
达64亿元人民币
通过省公安厅专案组的努力，全案脉络基本清晰，全部涉案资金流向也基本查清，开平社会稳定得到进一步的巩固。在这个基础上，国家审计部门对开平中行涉案资金进行了全面的审计，中央工作组根据审计的情况，整理出84个「10·12」案件专题材料。专案组派出多名业务骨干，联合省人民检察院、江门市人民检察院的有关人员，进行初步审查。
至2003年7月上旬，通过半年多的调查取证，专案组终于查实了整个「10·12」案件是一起以原中国银行开平支行三任行长许超凡、馀振东、许国俊等人为首的特大贪污、挪用公款案。
他们主要的犯罪手段是：从1992年至2001年，利用银行管理架构和联行系统的漏洞，勾结开平涤纶集团公司、华士达制布企业有限公司等一些开平市的主要大型企业，以非法发放贷款、虚假贷款的方式盗用银行资金，在境内贪污、挪用或通过非法的手段，将无任何贸易背景的外汇汇往香港潭江实业公司、友协贸易公司等，或通过「地下钱庄」调汇转移到香港、澳门。
涉案款项在被盗用、非法流出境外的过程中，大批的银行、企业具体经办人员被利用，其中相当一部分人员有渎职行为，依据法律的有关规定，都不同程度地涉嫌玩忽职守、违法发放贷款、国有企业人员失职和签订、履行合同失职被骗等罪，个别涉案单位、个人还涉嫌非法经营、逃汇、诈骗、私分国有资产等罪。还有个别银行工作人员趁银行管理混乱之机贪污、挪用公款。
全案涉案资金达人民币64亿元，除一部分被用于填补许超凡等人以中国银行开平支行名义挪用联行资金炒卖外汇亏损造成的资金缺口外，其余大部分涉嫌被许超凡等人贪污或挪用，总金额达5.9亿多人民币，2.4亿多美元，2.8亿多港币和100多万马克。
在查清相关事实的基础上，专案组对中央工作组提出的84个专题中的每一个专题以及涉案的241人和116个单位都从罪与非罪、此罪与彼罪是否构成犯罪和构成什么犯罪和分清管辖的角度认真作了专题审查，做出结论。
调查
近10年时间内三人共转移几十亿元资金
下属加班十天
收入高达80万元
专案组初步查明许超凡等人的犯罪事实：开平涤纶企业集团公司控股香港上市公司春晖股份，原材料进口多，外汇结汇方便。许超凡等人利用这一点，为开平涤纶企业集团贷款提供方便，有时甚至先贷款，再让涤纶集团补办手续。与此同时，许超凡等人虚构涤纶集团的贷款申请，通过涤纶集团从中行开平支行贷款，然后转到自己设在香港的公司。
许超凡沉迷赌博不能自拔，他的司机被抓后供述：他陪许超凡到澳门赌场，许超凡4个小时就输了6000多万。
随着调查的深入，许超凡等人涉嫌犯罪事实暴露得越多，越让人心惊：在近10年的时间里，三任行长在开平支行转移了几十亿资金!而他们在事情败露前，早已将老婆、孩子转移到海外。
挥霍公家钱财，许超凡十分「大方」。他手下要突击加班，有时加班一周或10天，有的人加班费高达70-80万元!司机结婚，许超凡说：不好意思啊，我不能去了，给个小红包意思一下。司机打开一看，是66万元。
2001年11月，时任国务院总理的朱镕基在广州考察指导工作。看完案情反映材料，朱镕基气愤不已，在四页A4纸上奋笔疾书，批示了很多话，第一页报告的空白处都批满了，要求有关部门严查此案。
2002年春节刚过，由中纪委牵头，成立工作组进驻开平。办案民警介绍，公检法、银行等各方面的人员，总共调动了六七百人。
查办
两百多涉案人员
没有一人逃匿
涉案地方企业达100多个
专案组通过细致的调查取证工作，对银行和100多个涉案地方企业在「10·12」案件中各自所负的责任，进行初步甄别，慎防因处理不当而扩大打击面，努力将该案对开平相关大中型企业的影响降到最低。经过努力，开平涉案的支柱企业基本保持正常运作，从而有力地维护了开平地方经济的稳定和发展。
对涉案人员，专案组与涉案单位进行组织上的沟通，随时掌握相关人员和社会动态，及时发现和消除不稳定事件的苗头;对大量的涉案人员及其家属进行政策法律教育，争取他们配合查处工作，消除对抗情绪，排除不必要的阻力。由于措施得当、工作到位，除案发前潜逃境外的几名犯罪嫌疑人外，其余的200多名涉案人员得到有效控制，没有一人逃匿，有力保障了下一阶段查处工作的顺利进行。
在案件查处工作的初期，专案组即立案查处了一批案件，抓获了陈晓宇、周尚许、刘琼等20多名关键的犯罪嫌疑人。通过大力审讯，查清了案件的多个关键环节，为侦破全案找到了突破口;大力开展追逃，抓获了多名在涉案资金流出境外的环节中涉嫌犯罪的人员，对掌握全案的资金脉络起了很大作用;依靠侨眷侨属的优势开展调查工作，掌握了潜逃境外的犯罪嫌疑人的大致行踪，并收集好他们涉嫌犯罪的相关证据，做好跨国追逃的各项准备工作，为后来公安部将犯罪嫌疑人馀振东引渡回国接受审判奠定基础。
追击
「两许」出逃美国
被裁定洗钱罪
庭审时广东警方将部分证人带到美国作证
与此同时，跨国、跨境追击逃犯工作，正紧锣密鼓展开。
案发一周后，公安部向国际刑警组织提供了广东省人民检察院对馀振东、许超凡、许国俊的逮捕决定书。国际刑警组织迅速发出了红色通缉令。 红色通缉令被公认为是一种可以进行临时拘留的国际证书。无论哪个成员国接到「红色通缉令」，应立即布置本国警力予以查证;如发现被通缉人员的下落，就迅速组织逮捕行动，将其缉拿归案。
红色通缉令发出后，美国很快根据线索盯上馀振东。依据我国提供的证据，美国执法机关最终确认了馀振东的真实身份。
包括公安部、广东省公安厅在内的有关办案人员多次赶赴美国，与美国相关部门商谈协助事宜。
2002年12月17日，美国内华达州联邦检察官办公室签发了对于馀振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。两天之后，馀振东在洛杉矶被美国当局以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。
为顺利解决馀振东的遣返问题，2003年我国有关部门对美国相关部门书面承诺：馀振东将不会因1992至2001年间开平支行案的犯罪行为而被判死刑，刑期亦将不超过12年;亦将不会在监禁期间被虐待。经过多次磋商，最终于2004年4月16日顺利将馀振东遣返回国。
2004年，许国俊在美国堪萨斯州一个小镇被捕，许超凡也在俄克拉荷马州的一个小镇被捕。今年8月被美国地区法庭裁定合谋诈骗、合谋洗钱以及合谋转运盗窃钱款等罪名成立。
庭审「两许」时，广东警方曾配合美国法院，将部分证人带到美国作证;美国曾在白天鹅宾馆设立视频系统，让国内证人通过视频，当庭作证。据悉，这种做法开创了中国与美国司法合作的先河。(注：该文章在2008年12月15日刊登于羊城晚报) | 
