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 警方缴获的部分作案用银行卡 警方供图 【文汇网讯】(香港文汇网记者 敖敏辉 广州报道)11日，广东省公安厅宣布，破获多宗重特大非法经营地下钱庄案。其中，深圳警方在福田区打掉的2个犯罪团伙，冻结288个银行账户及资金3.15亿元人民币。该案涉案金额高达442亿元，是2015年广东破获的涉案金额最大的一起地下钱庄案件。
2015年3月，警方获得线索，2011年1月至2014年5月间，一夥犯罪嫌疑人通过在广州、深圳等地的交通银行、建设银行等多家商业银行设立了145个账户组，资金流动异常、巨大，累计接收各类资金442亿元，涉及客户遍及全国各地、各行各业，其中仅郑某贞等13名个人账户交易金额就达357亿元人民币，资金过渡特征明显，涉嫌非法经营地下钱庄。深圳成立专案组(代号「3‧30」专案)全力开展侦查工作。
通过分析筛选，发现很多涉案公司及个人账户交易都是2013年10月以前发生的，账户目前大都处于销户或停用状态，很多涉案公司都已注销或处于非正常经营状态。该案的地下钱庄经营者非常狡猾，具有很强的反侦查意识，几乎没有留下任何蛛丝马迹，案件陷入僵局。
经过多次车轮式的分析、排查，专案组全部摸清了犯罪团伙的主要成员信息、经营场所环境、日常作息及出行规律等情况。
2015年8月7日上午10时，警方先后在深圳华强北等6个行动地点将吴某灿、吴某璇、钟某等8名犯罪嫌疑人抓获归案。经查，「3‧30」专案主要涉及深圳地区「钟氏」、「吴氏」两个潮汕籍人员为主的特大地下钱庄。「钟氏」地下钱庄以钟某为首，团伙成员包括陈某娜、柯某源等人。该团伙以深圳市福田区华强广场B座某柜台及福田区华强电子世界一期某柜台为经营地点，通过控制钟某、李某如等个人账户群，深圳市某贸易有限公司、深圳市罗湖区某电子器材店以及香港某公司等境内外公司账户群，经营地下钱庄。「吴氏」地下钱庄以吴某灿、吴某璇为首，骨干成员包括吴某滨等6名家族成员，该团伙以深圳市福田区华强广场C座某物业、福田区华强电子世界三期某室等为经营地点，通过控制吴某灿、郑某贞等个人账户以及深圳市某基业贸易有限公司、香港某公司等境内外公司账户群，经营地下钱庄。两个钱庄均是以潮汕籍人员为主，均是以票据提现和虚拟进出口付款的方式，为境内外的公司及个人提供跨境资金流动和非法的资金支付结算业务，客户遍及全国多个省份，涉案金额达442亿元。
目前，该案已移送审查起诉。
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