【文汇网讯】（记者 倪梦璟）经过5地警方联合调查抓捕，一特大「地下钱庄」网络终被摧毁。19日，记者从沪警方处获悉，今年7月10日到11日，上海经侦警方报请公安部发起集群战役，上海、浙江、甘肃、四川以及广东5地警方统一抓捕，破获特大「地下钱庄」案，总案值达到上百亿元(人民币，下同)。其中，上海警方抓获犯罪嫌疑人30余名，包括港籍犯罪嫌疑人孙某，并缴获涉案赃款折合人民币625万元、冻结涉案资金8100余万元。
据沪警方介绍，去年8月，上海市公安局经侦总队七支队破获一起「票据贴现」诈骗案，但在破案追赃过程中，侦查员发现，整笔赃款通过打散到50多个个人账户的方式转走，但这些账户开户地分散、开户人非使用者，账上不留隔夜现金等特征引起了侦查员的警觉。在经过数月的资金流查控后，警方发现该些账户有多笔千万元资金入账，且均有明显的换汇特点，于是在去年12月，上海警方决定组成专案组。
在经过多月调查后，今年3月，警方初步摸清整个犯罪团伙的脉络。其中，绰号「叶子」的女子孙某(港籍)是「地下钱庄」团伙在上海的最高层级，但就在今年4月，正当警方准备行动的前夕，已经拥有香港身份的「叶子」孙某却突然赴港，沪警方表示，由于考虑到孙某曾多次因同类案件被警方打击，警觉性较高，专案组判断认为，孙某到港只是暂避风头，专案组最终决定按兵不动，等待最佳抓捕时机。而就在7月，孙某从港到沪，终被警方抓获。7月11日，公安部发布指令，上海警方分成30个抓捕小组，同时对上海区域内的30多名犯罪嫌疑人实施抓捕，与此同时，浙江、甘肃、四川、广东也同时动手，将整个网络一举拔除。
据悉，该案的成功侦破系2016年6月公安部、中国人民银行、国家外汇管理局等部门决定继续在全国开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动以来，由上海公安发起的首场全国集群战役。同时该案也是反腐败国际追逃追赃「天网」行动开展至今上海所破获同类型案件中打击团伙规模最大、涉案区域最广的案件。
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