【文汇网讯】(香港文汇网记者 李昌鸿 深圳报道)地下钱庄一直在深圳潜伏，为了更好地打击他们的违法犯罪行为，深圳警方成立专案组经过3个多月侦查，日前摸清了一个横跨广州、深圳、汕头、揭阳4个城市的庞大「地下钱庄」网络，共打掉12个犯罪窝点、抓获26名主要犯罪嫌疑人，其涉案金额超过300亿元。
据悉，该案件线索来源于公安机关查办的一起刑事案件，追逃赃款流向时发现牵涉深圳一家表象正常的商贸公司。深圳市公安局经侦支队一大队民警钱硕：这个钱庄经营者注册了几家正规的合法公司，他有从事这个投融资担保、诉讼保全，以及其他一些投资业务，他是以正规业务掩护，来掩饰这个「地下钱庄」的业务。
经侦查，钱庄经营者陈某夥同他人自2011年至2016年6年间，未经国家主管部门批准，为他人非法提供港币、美元与人民币兑换业务。这个犯罪团伙以广东潮汕籍人员为主，钱庄的实际控制人全部出自同一家族，彼此间以宗亲为纽带，全职或兼职从事非法汇兑活动，并不断发展扩大群体，慢慢形成一个庞大的从事地下钱庄的犯罪网络，。
「地下钱庄」以交易速度快，几乎没什么手续来吸引客户。具体来说，当境内客户需要转移资金到境外时，便将人民币转账到地下钱庄指定的境内账户，或将支票、现金送到地下钱庄经营点。境内「地下钱庄」收到人民币后，通知其在境外的合作夥伴，算好汇率和手续费，将相应的外币划到境内客户在境外的指定账户，反之也是如此。
深圳市公安局经侦支队一大队民警钱硕称，他们统计过有一到两笔钱，可能都将近一亿的数字，它主要是以赚取这种汇率差价来牟取利益的。他们发现，相比以往侦破的「地下钱庄」案，这个陈某团伙除了犯罪手法专业化外，还有一个显着特点，其团伙窝点遍及广州、深圳、汕头等地，且各有分工。除此之外，陈某团伙还把广东多地的一些经营规模较小的」地下钱庄「拉为己用，从而编织出一个庞大的」地下钱庄「网络。
责任编辑：莱拉