【文汇网讯】 【香港文汇网记者方俊明 广州报道】广东警方24日组织开展防范打击经济犯罪「进社区」宣传日活动。记者获悉，今年头8个月，广东金融领域突出犯罪案件立案数、破案数、依法逮捕嫌疑人数同比均激增1.2倍以上。
今年头8个月，广东金融领域突出犯罪案件立案数、破案数同比均激增1.2倍以上。
「猎狐行动」缉捕境外经济犯罪逃犯、打击地下钱庄、假币、银行卡犯罪等专项综合考评均居内地前列。其中，今年新冒起的一种新型银行卡盗刷手法备受关注，通过在ATM柜员机装载侧录设备窃取银行卡磁条信息后盗刷提现，部分事主的资金更在香港、柬埔寨、加拿大等地被提现，警方在行动中缴获银行卡及公民个人信息9万余条。
今年以来，广东经济犯罪特别是网络传销、非法集资、银行卡等金融领域罪案突出活跃。为此，广东省公安厅展开「飓风2017」专项打击行动，仅今年1至8月，全省金融领域突出犯罪案件破案逾3000宗，同比上升超132%。其中，打掉一个跨国跨省伪卡盗刷特大犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人130多名，破获银行卡犯罪案件240多宗，捣毁窝点40多个，缴获公民身份信息9万余条。
内地ATM机装「微型设备」偷录卡信息
今年1月底至2月初，肇庆市端州警方陆续接到城区20多名事主报案，称自己的银行卡被人异地盗刷，部分事主的资金在香港、柬埔寨、加拿大等地被提现，涉案金额逾27万元。经警方侦查发现，该团伙的作案手法通过各种渠道购买设备、配件等组装ATM机侧录设备，在全国各地银行ATM机进行转载，偷录他人银行卡信息、窃取银行卡密码进行银行卡复制，采取境内、境外提现的方式盗取事主银行卡资金。
香港等境外地区伪造假卡迅速套现
经过3个多月的侦查，一个庞大的跨国、跨省伪造银行卡盗刷特大流窜作案犯罪团伙「浮出水面」，初步锁定涉案犯罪嫌疑人100多名，且分布在广东、吉林、安徽、福建、海南等23个省，以及中国香港、柬埔寨、泰国、加拿大等境内外地区。今年6月，公安部和广东省公安厅组织全国各地警方开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人130多名。
广东警方表示，这是一个集「出售侧录器材、制售伪卡卡面、买卖银行套卡、采集磁条信息、跨省跨国洗料」一体的全链条犯罪。其中，在「侧录银行卡信息」环节较以往进行了「升级」，譬如犯罪团伙将高度仿真的套件安装在ATM机插卡口，而在机上密码键罩壳顶部安装了「微型电子眼」，可在事主插卡后迅速盗录相关的卡信息，并将事主的按键信息(譬如银行卡取款的密码)传送到犯罪团伙的终端设备，其他环节的团伙成员则立即伪造假卡进行套现。
非法集资、网络传销等罪案亦猖獗
与此同时，警方还公布非法集资、网络传销等8大金融犯罪典型案例。其中，广东省公安厅组织全部21个地级市警方，派出多个抓捕工作组，在上海、浙江、福建、河南、广东、广西、云南、陕西、新疆等10省(区、市)同时开展收网行动，侦破「恒星币」网络传销案。经查，以张某为首的团伙涉嫌利用网络虚拟货币「恒星币」，通过微信群推广，构建虚拟货币传销网络，以购买「恒星币」矿机、生产虚拟「恒星币」交易获利为幌子，采取「拉人头」、收取「入门费」、层层提成等方式进行网络传销、骗取财物。该收网行动共抓获嫌疑人110余名，捣毁窝点30余个，查冻账户120余个，查封别墅房产及电脑、手机、银行卡等涉案物品一大批。
金融犯罪8大典型案例手法
一，以公益项目名义上线运行全返投资网络平台，以承诺每个「爱心」最高5倍分红返利为幌子吸引受害者向商家购买「爱心」进行投资，并设置「省代理」「市代理」「金牌合夥人」「银牌合夥人」「普通合夥人」等层级，逐层按比例抽佣。
二，利用网络虚拟货币(譬如「恒星币」)，通过微信群推广，构建虚拟货币传销网络，以购买「恒星币」矿机、生产虚拟「恒星币」交易获利为幌子，采取「拉人头」、收取「入门费」、层层提成等方式进行网络传销、骗取财物。
三，成立多家公司，以推销某公司产品(譬如灵芝)为名，以投资收益高达300%的承诺向社会公众大量吸收存款。
四，P2P非法集资手法冒起，通过公司在因特网设立「惠卡贷」P2P网络借贷平台，以高额回报为噱头，发布「脱贫宝」、「农村宝」等网贷理财产品，承诺年化收益率为8.8至14.6%等方式非法吸收公众存款。
五，在城市的高档小区开展低价促销某品牌食用油等产品活动，吸引受害者刷卡消费，并通过改装过的POS机窃取受害者银行卡磁条信息及密码，复制成伪卡实施盗刷取现。
六，出现跨省跨国伪卡盗刷特大团伙，进行「出售侧录器材、制售伪卡卡面、买卖银行套卡、采集磁条信息、跨省跨国洗料」全链条犯罪，特别是「在ATM柜员机装载侧录设备窃取银行卡磁条信息后盗刷提现」手法较以往升级。
七，粤警在全国多个省市侦破「金税2号」专案，将猖獗的假发票活动「浮出水面」，集「假发票印制、套打、销售」于一体，作案工具遍及印刷机、晒版机、切纸机、打码机、计算机、打印机、手机、假印章一大批。
八，犯罪团伙通过掌握一批空壳公司，在没有实际货物交易情况下，虚开增值税专用发票活动严重。在今年6月破获东莞一特大虚开增值税专用发票案中，团伙涉嫌虚开增值税专用发票金额约11亿余元，涉及全国22个省60多个城市。(记者方俊明 整理)
责任编辑：于岄鸣