【文汇网讯】(记者 敖敏辉 广州报道)记者11日从广东省公安厅获悉，作为中央反腐败协调小组「天网行动」的重要组成部分，广东警方部署深入打击珠三角地区地下钱庄犯罪活动。截至目前，共破获案件83起，捣毁地下钱庄窝点79个，抓获231名嫌疑人，是2014年的4倍。目前，已破案件涉案金额高达2072亿元(人民币，下同)。警方称，地下钱庄成为贪腐、制贩毒品、恐怖活动、诈骗、赌博等犯罪资金转移出境的主要通道，将持续打击。
据广东省公安厅经侦局局长黄守应介绍，广东对外贸易发达，资金流动频繁，又毗邻港澳，地下钱庄犯罪情况突出。
「地下钱庄不问资金来源、性质，导致大量资金非法流动，危害极大。」他称，这些游离于国家正常国际收支统计之外的资金，因没有反应经济活动真实情况，影响国家宏观经济决策。
为此，2015年4月，在中央反腐败协调小组启动「天网」行动后，广东警方部署打击地下钱庄犯罪活动。
多涉港澳台 家族化集团化明显
据称，广东的地下钱庄主要分布在深圳、珠海、广州、东莞、佛山等珠三角及沿海地市，部分侨乡也比较突出。这些地下钱庄多为家族、团伙作案或公司化经营，核心人员均为宗亲或相熟的同乡人员，团伙内分工明确，组织严密，大部分与香港、澳门或台湾等地有联系。地下钱庄经营者通常按照流转资金的3‰至5‰的比例收取费用来非法牟利。
在作案方式上，黄守应介绍，在现金交易和跨境汇兑这种传统型基础上，犯罪集团已发展出多种新型模式。「资金不出境，境内外资金池对敲便完成交易。比如，惠州游某龙等人的地下钱庄，在当地成立商行并大量开立账户，其合作夥伴则在香港开立账户，客户将人民币打入境内的帐户后，香港同行就按约定汇率从香港帐户向客户指定的境外银行帐户打入外币。从2008年至今，交易客户300多个，涉案金额20多亿元人民币。」
另外，通过开设空壳公司、虚构贸易背景实施骗汇，然后对外付款将紫荆转移出境，也是一种新的地下钱庄模式。深圳警方去年9月曾破获一案，涉及金额高达346亿元。
11名嫌疑人为「红通」人员转移资金落网
这些非法资金转移，也扮演了各类犯罪的「帮凶」角色。据警方掌握，地下钱庄成为经济犯罪以及网络赌博、电信诈骗、涉毒涉恐等违法犯罪资金转移出境的主要通道，特别是一些贪污腐败分子通过离岸公司和地下钱庄，将巨额资金转移到境外，逃避打击。
在打击职务犯罪和追逃行动中，中纪委曾将多条官员通过地下钱庄转移赃款的线索转交广东警方。黄守应称，广东警方将涉及腐败等重大犯罪的地下钱庄案件作为打击重心。中纪委发布100名「红通」外逃人员名单后，广东警方将相关线索作为重点开展攻坚。截至目前，佛山、深圳、东莞、广州等城市已破获4宗为「红通」人员转移赃款的地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人11人。
| 
